| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社堀場製作所 |
| EDINETコード、DEI | E01901 |
| 証券コード、DEI | 6856 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社堀場製作所 |
| 提出理由 | 2025年３月29日開催の当社第87回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月29日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役９名選任の件 堀場厚、齊藤壽一、足立正之、小石秀之、George Gillespie、堀場弾、外山晴之、松田文彦、 田邉智子を取締役に選任するものであります。 第２号議案 取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を、年額16億円以内とし、その内訳を、定期同額給与等の基本報酬として４億円以内（うち、社外取締役分は５千万円以内）に改定するほか、連結当期純利益に連動する報酬はROE（Return on Equity、自己資本利益率）に連動する報酬に変更したうえで、上限12億円、下限０円（社外取締役については業績への連動を排除し、支給対象外）として改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案取締役９名選任の件 堀場 厚313,74723,5781,587 (注)１可決91.0 齊藤 壽一325,67012,564678可決94.5 足立 正之324,86612,4581,587可決94.2 小石 秀之329,4268,808678可決95.6 George Gillespie329,3248,909678可決95.5 堀場 弾324,76213,471678可決94.2 外山 晴之331,9026,334678可決96.3 松田 文彦331,8906,346678可決96.3 田邉 智子331,8796,357678可決96.3 第２号議案取締役の報酬額改定の件332,8325,483678 (注)２可決96.5 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 |