| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ビーロット |
| EDINETコード、DEI | E31024 |
| 証券コード、DEI | 3452 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ビーロット |
| 提出理由 | 当社は、2025年3月28日の第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年3月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件①配当財産の種類 金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金６１円 配当総額 １,１７３，７５２，１１８円③剰余金の配当が効力を生じる日 2025年3月31日 第２号議案 定款一部変更の件今後の事業展開及び事業拡大に備えるため、現行定款の第2条（目的）を変更するものであります。 また、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制の構築を図る為、複数代表制を採用することに伴い、現行定款の第15条（招集権者及び議長）、第22条（代表取締役及び役付取締役）並びに第23条（取締役会の招集権者及び議長）の規定の一部を変更するものであります。 第３号議案 監査等委員でない取締役の５名選任の件宮内誠、望月雅博、江﨑憲太郎、望月文恵、酒匂裕二の各氏を取締役に選任するものであります。 第４号議案 監査等委員でない取締役の報酬額改定の件対象取締役の報酬額を年額２，０００百万円以内（譲渡制限付株式報酬を含む）と改めるものであります。 第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件新たな譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権を、監査等委員でない取締役には上記の改定後の年額２,０００百万円以内の範囲内で、監査等委員である取締役には年額６０百万以内の範囲内で支給するものであります。 第６号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件退任取締役である長谷川進一氏に退職慰労金として４２百万円を贈呈するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案 剰余金処分の件121,3619981 (注)１可決95.27% 第２号議案 定款一部変更の件121,1451,2141 (注)２可決95.10% 第３号議案 監査等委員でない取締役の５名選任の件 (注)３ 宮内 誠120,5021,8561可決94.59%望月 雅博120,7571,6021可決94.79%江﨑 憲太郎120,9121,4471可決94.91%望月 文恵120,9051,4541可決94.91%酒匂 裕二120,8721,4871可決94.88%第４号議案 監査等委員でない取締役の報酬額改定の件120,3402,0191 (注)１可決94.47%第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件107,43214,9261 (注)１可決84.33%第６号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件118,6143,7441 (注)１可決93.11% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 |