| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ガイアックス |
| EDINETコード、DEI | E05497 |
| 証券コード、DEI | 3775 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ガイアックス |
| 提出理由 | 2025年３月28日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1）株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）決議事項の内容 第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 資本金及び資本準備金の額の減少の内容 ①減少する資本金及び資本準備金の額資本金の額100,000,000円のうち90,000,000円を減少し、減少後の資本金の額を10,000,000円といたします。 また、資本準備金の額25,000,000円のうち25,000,000円を減少し、減少後の資本準備金の額を０円といたします。 ②資本金及び資本準備金の額の減少の方法発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の一部をその他資本剰余金に振り替えます。 剰余金の処分に関する事項発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の一部をその他資本剰余金に振り替えます。 ① 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 295,604,039円 ② 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 295,604,039円 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日2025年６月１日 （予定） 第２号議案 取締役６名選任の件本総会終結の時をもって、取締役６名全員は任期満了となるため、指名委員会の決定に基づき、上田祐司、野澤直人、藤田隆久、黒崎守峰、石川善樹、正能茉優の６名を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 20,3527,006－（注）１可決 74.38 第２号議案 上田 祐司19,1548,203－ 可決 70.00野澤 直人19,3378,020－ 可決 70.67藤田 隆久19,3428,015－（注）２可決 70.69黒崎 守峰19,3468,011－ 可決 70.70石川 善樹19,3478,010－ 可決 70.70正能 茉優19,3558,002－ 可決 70.73 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該 株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該 株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |