| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 |
| EDINETコード、DEI | E05275 |
| 証券コード、DEI | 4351 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月28日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金10円00銭 第２号議案 定款一部変更の件「再生系サービサー」の理念を反映した商号変更を行うため、当社定款を変更するものであります。 第３号議案 取締役５名選任の件山田晃久、田中光行、新川洋司、権田修一及び小池和正を取締役に選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件谷北知巳を補欠監査役に選任するものであります。 第５号議案 取締役の報酬額決定の件取締役５名の本年度の各報酬額の上限（総額は年額210百万円以内）を決定するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案32,81297－（注）１可決 93.14 第２号議案32,793116－（注）２可決 93.09 第３号議案 山田 晃久32,628282－（注）３可決 92.62田中 光行32,638272－（注）３可決 92.65新川 洋司32,636274－（注）３可決 92.64権田 修一32,631279－（注）３可決 92.63小池 和正32,766144－（注）３可決 93.01第４号議案 谷北 知巳32,769141－（注）３可決 93.02第５号議案32,407503－（注）１可決 91.99（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |