| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社アイ・エス・ビー |
| EDINETコード、DEI | E04846 |
| 証券コード、DEI | 9702 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社アイ・エス・ビー |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月28日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金54円 第２号議案 定款一部変更の件 2025年５月７日を効力発生日として、本店所在地を東京都品川区から東京都港区へ変更する。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、若尾 一史、小笠原 芳市、関本 祥文、牧田 甲希、廣瀬 雅也、山本 年朗の６氏を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権決議の結果賛成比率可否 第１号議案 剰余金処分の件73,679個3,632個0個 93.30％可決 第２号議案 定款一部変更の件77,043個269個0個97.56％可決 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役 を除く。 ）６名選任の件 若尾 一史 72,850個 4,462個0個 92.25％可決 小笠原 芳市76,237個1,075個0個96.54％可決 関本 祥文 76,252個 1,060個0個 96.56％可決 牧田 甲希 76,248個 1,064個0個 96.56％可決 廣瀬 雅也 76,216個 1,096個0個 96.52％可決 山本 年朗76,254個1,058個0個96.56％可決（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。 第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．賛成比率の計算方法は次のとおりであります。 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主全員分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 ３．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |