| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社サイバーリンクス |
| EDINETコード、DEI | E30398 |
| 証券コード、DEI | 3683 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社サイバーリンクス |
| 提出理由 | 当社は、2025年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件（１）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金17円00銭 総額189,935,475円（２）剰余金の配当が効力を生ずる日2025年３月31日 第２号議案 定款一部変更の件今後の当社の継続的な事業拡大及び経営体制強化に備えるとともに、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的に、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の増員が可能となるよう、現行定款第19条を変更するものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）11名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、村上 恒夫、東 直樹、湯川 隆志、水間 乙允、松山 浩士、中越 康之、鳥居 孝行、盛田 義次、本間 英明、内田 善彦、下 宏の11名を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、森本 鉄平、山﨑 和典、宮内 宏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案80,0082,9430 (注)１可決96.42 第２号議案79,8893,0620 (注)２可決96.28 第３号議案 (注)３ 村上 恒夫79,0153,9360可決95.23東 直樹79,0223,9290可決95.24湯川 隆志82,5643870可決99.50水間 乙允82,5623890可決99.50松山 浩士82,5633880可決99.50中越 康之82,5154360可決99.45鳥居 孝行82,5254260可決99.46盛田 義次82,5484030可決99.49本間 英明82,5364150可決99.47内田 善彦82,5304210可決99.46下 宏81,5691,3820可決98.31第４号議案 (注)３ 森本 鉄平82,6183330可決99.57山﨑 和典82,6842670可決99.65宮内 宏82,6143370可決99.56 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |