| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ベビーカレンダー |
| EDINETコード、DEI | E36431 |
| 証券コード、DEI | 7363 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ベビーカレンダー |
| 提出理由 | 当社は、2025年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年３月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役５名選任の件安田啓司、福島智晴、佐々木和幸、三宅英樹及び髙橋静代を取締役に選任するものであります。 第２号議案 会計監査人選任の件東光監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第３号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図 ることを目的として、当社取締役（社外取締役を除く。 ）に対するストック・オプションとしての新株予約権に 関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案 安田 啓司5,60346 可決99.06福島 智晴5,61138 可決99.20佐々木 和幸5,61138 可決99.20三宅 英樹5,60742 可決99.13髙橋 静代5,61237 (注)１可決99.22 第２号議案5,61143 (注)２可決99.20 第３号議案5,57678 (注)２可決98.59 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |