| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | オンコリスバイオファーマ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E30058 |
| 証券コード、DEI | 4588 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | オンコリスバイオファーマ株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年３月27日の第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役４名選任の件浦田泰生、樫原康成、斎藤泰及び飯野直子を取締役に選任するものであります。 第２号議案 監査役３名選任の件久世愼一、栁澤崇仁及び永末真也を監査役に選任するものであります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件田村彰浩を補欠監査役に選任するものであります。 第４号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件１．資本金及び資本準備金の額の減少の内容会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。 （１） 減少する資本金及び資本準備金の額資本金5,108,160,255円のうち2,363,488,517円資本準備金2,694,489,484円のうち2,694,489,484円（２） 増加するその他資本剰余金の額その他資本剰余金5,057,978,001円２．剰余金の処分の内容会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金5,057,978,001円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。 （１） 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金5,057,978,001円（２） 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金5,057,978,001円３．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日2025年５月31日 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案 取締役４名選任の件 浦田 泰生96,9051,7960 (注)１可決98.180樫原 康成96,9521,7490 (注)１可決98.227斎藤 泰96,9741,7270 (注)１可決98.250飯野 直子96,8571,8440 (注)１可決98.131 第２号議案監査役３名選任の件 久世 愼一97,2611,4400 (注)１可決98.541栁澤 崇仁97,1541,5470 (注)１可決98.432永末 真也97,1471,5540 (注)１可決98.425 第３号議案補欠監査役１名選任の件97,0851,6160 (注)１可決98.362第４号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件97,1071,5940 (注)１可決98.385 (注) １．当社定款第15条１項により、「議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う」と定めております。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 |