| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社博展 |
| EDINETコード、DEI | E05737 |
| 証券コード、DEI | 2173 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社博展 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月28日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件 今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に一部変更を行うものであります。 第２号議案 取締役（監査等委員を除く。 ）３名選任の件田口徳久、原田淳、藤井由康の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件田中雅樹、石塚陽子の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案定款一部変更の件111,4441811（注）１可決 97.218% 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件 田口 徳久111,3802424（注）２可決 97.162%原田 淳111,4052174 可決 97.184%藤井 由康111,3262964 可決 97.115% 第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件 田中 雅樹111,3282962（注）２可決 97.116%石塚 陽子111,3922322 可決 97.172%（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主から議決権行使結果確認用紙の提出による確認にもとづくものであり、必ずしも採決時に行使された議決権の正確な数字とは限りません。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 当該事項はございません。 以 上 |