| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | クリエートメディック株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02416 |
| 証券コード、DEI | 5187 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | クリエートメディック株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月28日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件当社普通株式１株につき金20円配当総額 171,794,060円 第２号議案 定款一部変更の件(1）経営体制の見直しの一環として、役付取締役の規定を変更する。 (2）その他、所要の文言の修正をおこなう。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、今澤修、赤岡洋三および秋元克也の３氏を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％） 第１号議案56,922234 （注）１可決（99.60） 第２号議案56,932224 （注）２可決（99.61） 第３号議案 今澤 修56,0191,127 （注）３可決（98.03）赤岡 洋三56,692454 （注）３可決（99.21）秋元 克也56,739407 （注）３可決（99.29） （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |