| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 六甲バター株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00337 |
| 証券コード、DEI | 2266 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 六甲バター株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月27日開催の当社第101回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 １．配当財産の種類 金銭 ２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金20円 総額 389,658,580円 ３．剰余金の配当が効力を生じる日 2025年３月28日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、三宅宏和、塚本浩康、中村行男、斎藤保典、 佐藤容子、新山陽子、田口泰の７名を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 監査等委員である取締役として、岡英一、今津龍三、早川芳夫の３名を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案146,8254450（注）１可決（94.45％） 第２号議案 （注）２ 三宅 宏和127,93019,3610 可決（82.28％）塚本 浩康132,21015,0810 可決（85.03％）中村 行男143,0014,2900 可決（91.97％）斎藤 保典142,9734,3180 可決（91.96％）佐藤 容子134,54212,7490 可決（86.53％）新山 陽子146,5047870 可決（94.23％）田口 泰132,32214,9690 可決（85.11％） 第３号議案 （注）２ 岡 英一142,6694,5910 可決（91.78％）今津 龍三130,34216,9180 可決（83.85％）早川 芳夫146,4877730 可決（94.23％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |