| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 第一屋製パン株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00377 |
| 証券コード、DEI | 2215 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 第一屋製パン株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年３月28日開催の第83回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役６名選任の件取締役として、細貝正統、黒土尚紀、佐藤康一、南 浩二、長谷川千鶴及び貝沼利晃の６氏を選任するものであります。 第２号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、谷垣岳人氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案取締役６名選任の件 (注) 細貝 正統50,4721,3750可決 97.34黒土 尚紀50,8829650可決 98.13佐藤 康一50,8959520可決 98.16南 浩二50,2341,6130可決 96.88長谷川 千鶴50,8261,0210可決 98.03貝沼 利晃50,1951,6520可決 96.81 第２号議案補欠監査役１名選任の件50,6741,2510 (注)可決 97.59 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上 |