| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | BASE株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E35163 |
| 証券コード、DEI | 4477 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | BASE株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年3月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的の追加等所要の変更を行うものであります。 第２号議案 取締役５名選任の件取締役として、鶴岡裕太、原田健、志村正之、松崎みさ及び鈴木順子を選任するものであります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、松原香織を選任するものであります。 第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する普通株式数の付与上限数を年570,000株以内（うち 社外取締役分は57,000株以内）とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案定款一部変更の件610,6335,416862 (注)１可決98.97 第２号議案取締役５名選任の件 (注)２ 鶴岡裕太566,64249,410862可決91.84原田健602,66913,383862可決97.68志村正之601,92514,127862可決97.56松崎みさ (注)３602,22613,826862可決97.61鈴木順子 (注)４600,04316,009862可決97.26 第３号議案補欠監査役１名選任の件610,0946,508362 (注)２可決98.89第４号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件563,07853,605280 (注)５可決91.27 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成による。 ３．松崎みさ氏の戸籍上の氏名は江戸みさであります。 ４．鈴木順子氏の戸籍上の氏名は大原順子であります。 ５．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 |