| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01061 |
| 証券コード、DEI | 4235 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月27日開催の当社第60回定時株主総会において、それぞれ決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月27日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件吉村昇、中川豊彦、クレイ アンドリュー ローゼンバーグ、バーバラ ダニエル ベッカー－プリマック、尾城紳治及び高野美香を取締役に選任するものであります。 第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件伊丹庸之、横尾彰及び伊勢谷英樹を監査等委員である取締役に選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 吉村 昇119,8581,07427（注）可決 99.08中川 豊彦119,8701,06227（注）可決 99.09クレイ アンドリュー ローゼンバーグ119,6501,28227（注）可決 98.91バーバラ ダニエル－ベッカー プリマック119,6271,30527（注）可決 98.89尾城 紳治119,6201,31227（注）可決 98.89高野 美香119,4941,43827（注）可決 98.78（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第２号議案 伊丹 庸之119,9471,00427（注）可決 99.14横尾 彰119,95899327（注）可決 99.15伊勢谷 英樹119,95799427（注）可決 99.15（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |