| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社マネジメントソリューションズ |
| EDINETコード、DEI | E34142 |
| 証券コード、DEI | 7033 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社マネジメントソリューションズ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年３月28日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年３月28日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役５名選任の件 取締役として金子啓、髙橋信也、玉井邦昌、赤羽具永、田矢徹司の５氏を選任する。 第２号議案 社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の社外取締役に対して、従来の譲渡制限付株式報酬制度を導入する。 なお、本議案に基づき、対象社外取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額及び当社が発行又は処分する当社普通株式の総数は、年額3千万円以内及び年1.5万株以内とする。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 取締役５名選任の件 （注） 金子 啓102,66022,852416可決81.42髙橋 信也105,09320,419416可決83.34玉井 邦昌121,4314,081416可決96.30赤羽 具永108,88716,625416可決86.35田矢 徹司121,6583,854416可決96.48 第２号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件113,55812,042416（注）可決90.00（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |