【EDINET:S100VITX】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙スター精密株式会社
EDINETコード、DEIE02302
証券コード、DEI7718
提出者名（日本語表記）、DEIスター精密株式会社
提出理由 １【提出理由】
　2025年３月27日開催の当社第100期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日2025年３月27日
(2)当該決議事項の内容
第１号議案　定款一部変更の件一部の役付取締役を除き、役付取締役を廃止し、執行役員制度に基づく役位にて役付を行うことに伴う所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。
)４名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。
)として、佐藤 衛、笹井 康直、佐藤 誠悟および片山 幹雄の４名を選任するものであります。

第３号議案　取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
)に対する株式報酬制度の改定の件取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
)に対するストック・オプション付与のための報酬枠を廃止し、譲渡制限付株式報酬制度の上限額を年額３千５百万円以内、上限株式数を年間20,000株以内に改定するとともに、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、業績連動型譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額６千５百万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年57,000株以内とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)
第１号議案246,343189－(注1)可決　99.92
第２号議案 (注2) 佐藤　　衛235,34311,188－可決　95.46笹井　康直245,683848－可決　99.66佐藤　誠悟245,561970－可決　99.61片山　幹雄246,042490－可決　99.80
第３号議案245,1121,420－(注3)可決　99.42(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(注3)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上