| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 萩原工業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01053 |
| 証券コード、DEI | 7856 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 萩原工業株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2025年１月22日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2025年１月22日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件１． 期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金35円総額489,877,570円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年１月23日２． その他の剰余金の処分に関する事項① 増加する剰余金の項目とその額別途積立金 300,000,000円② 減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金 300,000,000円 第２号議案 取締役８名選任の件浅野和志、飯山辰彦、犬飼正樹、藤田学、笹木真尚、萩原佳明、大原あかね、西田陽介の８氏を取締役に選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金の処分の件88,5753670（注）１可決 93.77 第２号議案取締役８名選任の件 浅野 和志73,70215,2350 可決 78.03飯山 辰彦81,4197,5180 可決 86.20犬飼 正樹84,1924,7450 可決 89.13藤田 学84,1614,7760（注）２可決 89.10笹木 真尚85,8873,0500 可決 90.93萩原 佳明85,8063,1310 可決 90.84大原 あかね81,2747,6630 可決 86.04西田 陽介84,0334,9040 可決 88.96（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |