| 証券コード | 4295 |
| 対象企業名 | 株式会社フェイス |
| 株式総数 | 13831091 |
| 報告者 | 株式会社Genesis1(E36938) |
| 保有株総数 | 10230276 |
| 割合 | 0.7397% |
| 割合直前 | 0.3350% (0.4047%) |
| 目的 | 提出者１は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。 具体的には、提出者１は、提出者１が発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。 ）に対して実施した令和６年11月15日から令和６年12月26日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。 ）の成立により、会社法（平成17年法律第86号。 その後の改正を含みます。 以下同じです。 ）第179条第１項に規定する特別支配株主として、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（提出者１及び発行者を除きます。 ）の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求する予定です。 |
| 取得資金合計 | 9394092000（1株取得単価：918円） |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 平澤 創 個人 京都市左京区 ２ 5,828,262 野村キャピタル・インベストメント株式会社 貸金業 村上 朋久 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 ２ 3,565,830 |
| 担保契約等重要な契約 | 提出者１は、提出者２との間において、本公開買付けに関し、提出者２が、その所有する発行者株式181,400株の全てを本公開買付けに応募することを、令和６年11月14日付けで、口頭により合意しております。 また、提出者１は、提出者３との間において、本公開買付けに関し、提出者３が、その所有する発行者株式62,138株（役員持株会を通じて間接的に保有する分は除きます。 ）の全てを本公開買付けに応募することを、令和６年11月14日付けで、口頭により合意しております。 本公開買付けは、令和６年12月26日に成立し、提出者２が所有する発行者株式181,400株の全て及び提出者３が所有する発行者株式66,378株（役員持株会を通じて間接的に保有する分を含みます。 ）の全てが買い付けられました。 本公開買付けの決済の開始日は、令和７年１月８日です。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和６年12月26日 普通株式 5,596,576 40.46 市場外 取得 1,220 |
| 報告者 | 株式会社八創(E26635) |
| 割合 | 0.0000% |
| 割合直前 | 0.0131% (-0.0131%) |
| 目的 | 代表者である平澤創は、発行会社の代表取締役でもあり、長期安定株主として保有しておりました。 なお、（６）「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者２は、提出者１との間で、提出者２が所有する発行者株式181,400株の全てについて、本公開買付けに応募することを、令和６年11月14日付で、口頭により合意しております。 本公開買付けは、令和６年12月26日に成立し、提出者２が所有する発行者株式181,400株の全てが買い付けられました。 本公開買付けの決済の開始日は、令和７年１月８日です。 |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 |
| 担保契約等重要な契約 | 提出者２は、提出者１との間で、提出者２が所有する発行者株式181,400株の全てについて、本公開買付けに応募することを、令和６年11月14日付で、口頭により合意しております。 本公開買付けは、令和６年12月26日に成立し、提出者２が所有する発行者株式181,400株の全てが買い付けられました。 本公開買付けの決済の開始日は、令和７年１月８日です。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和６年12月26日 普通株式 181,400 1.31 市場外 処分 1,220 |
| 報告者 | 平澤 創(E26636) |
| 割合 | 0.0000% |
| 割合直前 | 0.0048% (-0.0048%) |
| 目的 | 発行会社の代表取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しておりました。 なお、（６）「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者３は、提出者１との間で、提出者３が所有する発行者株式62,138株（発行者の役員持株会を通じて間接的に保有する分は除きます。 ）の全てについて、本公開買付けに応募することを、令和６年11月14日付けで、口頭により合意しております。 本公開買付けは、令和６年12月26日に成立し、提出者３が所有する発行者株式66,378株（役員持株会を通じて間接的に保有する分を含みます。 ）の全てが買い付けられました。 本公開買付けの決済の開始日は、令和７年１月８日です。 |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 |
| 担保契約等重要な契約 | 提出者３は、提出者１との間で、提出者３が所有する発行者株式62,138株（発行者の役員持株会を通じて間接的に保有する分は除きます。 ）の全てについて、本公開買付けに応募することを、令和６年11月14日付けで、口頭により合意しております。 本公開買付けは、令和６年12月26日に成立し、提出者３が所有する発行者株式66,378株（役員持株会を通じて間接的に保有する分を含みます。 ）の全てが買い付けられました。 本公開買付けの決済の開始日は、令和７年１月８日です。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和６年10月31日 普通株式 2,162 0.02 市場内 取得 役員持株会による取得 令和６年12月26日 普通株式 66,378 0.48 市場外 処分 1,220 |