| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 東和ハイシステム株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E36002 |
| 証券コード、DEI | 4172 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 東和ハイシステム株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件 第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件 (注)１ 石井 滋久19,185150可決99.61飯塚 正也19,186140可決99.62猪木 健二19,187130可決99.62 第２号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)１ 髙橋 睦治19,192120可決99.63福井 五郎19,190140可決99.62辻 啓一19,190140可決99.62 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株 主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 |