| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ＵＵＵＭ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E33359 |
| 証券コード、DEI | 3990 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ＵＵＵＭ株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月27日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名選任の件現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。 以下本議案において同じ。 ）全員（４名）は、本株主総会終結時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件現任の監査等委員である取締役のうち長南伸明氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきまし ては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役が法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員であ る取締役１名の選任をお願いするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名選任の件 (注)１ 梅景 匡之 117,118 2,221 ０可決98.07安藤 潔117,115 2,224 ０可決98.07永井 秀輔 117,100 2,239 ０可決98.06鈴木 司 117,105 2,234０可決98.06 第２号議案取監査等委員である取締役１名選任の件 (注)１ 長南 伸明 117,129 2,212 ０ 可決98.08 第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)１ 加藤 昌弘 117,128 2,213０可決98.08 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．賛成割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |