| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社エリッツホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E38634 |
| 証券コード、DEI | 5533 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社エリッツホールディングス |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金58円 総額199,172,000円ロ 効力発生日 2024年12月27日 第２号議案 取締役６名選任の件 第３号議案 取締役に対する報酬限度額の改定及び譲渡制限付株式の割当のための報酬支給の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件31,86110 (注)１可決98.95 第２号議案取締役６名選任の件 (注)２ 槙野 常美31,832300可決98.86平山 浩31,85390可決98.93佐々木 茂喜31,85390可決98.93黒田 富久子31,85480可決98.93添田 訓嗣31,85390可決98.93寺本 髙廣31,85390可決98.93 第３号議案取締役に対する報酬限度額の改定及び譲渡制限付株式の割当のための報酬支給の件30,2541,6080 (注)１可決93.96 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |