| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社アミファ |
| EDINETコード、DEI | E34028 |
| 証券コード、DEI | 7800 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社アミファ |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年12月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として藤井愉三、藤井俊行、三井直美、米田康三の４氏を選任する。 第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 監査等委員である取締役として阿部正典、山田昭、髙山昌茂の３氏を選任する。 第３号議案 補欠監査等委員である取締役１名選任の件 補欠監査等委員である取締役として佐藤勝男氏を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案 藤井 愉三 藤井 俊行 三井 直美 米田 康三 17,00017,02217,01516,957 593571578636 0000 (注)１ 可決可決可決可決 (96.63％)(96.75％)(96.71％)(96.38％) 第２号議案阿部 正典山田 昭髙山 昌茂 17,00716,98017,014 587614580 000 (注)１ 可決可決可決 (96.66％)(96.51％)(96.70％) 第３号議案 佐藤 勝男 17,000 594 0 (注)１ 可決 (96.62％) (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |