| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング |
| EDINETコード、DEI | E36635 |
| 証券コード、DEI | 4071 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング |
| 提出理由 | １【提出理由】 当社は、2024年12月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）株主総会が開催された年月日2024年12月26日 (2）決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件 会社法第165条第２項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己の株式の取得が認められておりますので、機動的な資本政策を遂行できるように、変更案第９条のとおり自己の株式の取得の規定を新設し、現行定款第９条以下を１条ずつ繰り下げるものであります。 第２号議案 取締役９名選任の件 三室克哉氏、鈴村賢治氏、金子若葉氏、野口祥吾氏、竹内孝氏、中居隆氏、西村光治氏、水迫洋子氏、武藤芳彦氏を取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査役３名選任の件 長野雅彦氏、落合誉氏、大久保樹理氏を社外監査役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果(賛成割合) 第１号議案定款一部変更の件324,05912,7250 (注)１可決96.09(％) 第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ 三室克哉鈴村賢治金子若葉野口祥吾竹内孝中居隆西村光治水迫洋子武藤芳彦312,901317,461317,464317,185317,488317,482324,670324,929325,35823,88519,32519,32219,60119,29819,30412,11611,85711,428000000000可決可決可決可決可決可決可決可決可決92.78(％)94.13(％)94.13(％)94.05(％)94.14(％)94.14(％)96.27(％)96.35(％)96.47(％) 第３号議案監査役３名選任の件 (注)２ 長野雅彦落合誉大久保樹理335,999335,999335,944787787842000可決可決可決99.63(％)99.63(％)99.61(％) (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主 の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主 の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |