| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社タカヨシホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E37197 |
| 証券コード、DEI | 9259 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社タカヨシホールディングス |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | （１）株主総会が開催された年月日2024年12月26日 （２）決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件 取締役として、髙品政明、黒田智也、中村忠輝、飯久保明、村上美晴及び相馬留美の各氏を選任する。 第２号議案 監査等委員である取締役として、木賣一彦、棚橋泰友及び宮原弘樹氏を選任する。 第３号議案 退任する取締役として大森広美氏、曽根田博氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社が定める役員退職慰労金規程に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役（監査等委員である取締役を除く）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任する。 （３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議の結果及び賛成割合(％） 第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件 髙品 政明35,857316０（注）１可決99.1黒田 智也35,890283０可決99.2中村 忠輝35,890283０可決99.2飯久保 明35,890283０可決99,2村上 美晴35,890283０可決99.2相馬 留美35,890283０可決99.2第２議案監査等委員である取締役３名選任の件 木賣 一彦35,905268０（注）１可決99.3棚橋 泰友35,905268０可決99.3宮原 弘樹35,905268０可決99.3第３議案退任取締役への退職慰労金贈呈の件34,7681,405０（注）２可決96.1 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 （４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上 |