| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ＴＶＥ |
| EDINETコード、DEI | E01716 |
| 証券コード、DEI | 6466 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ＴＶＥ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月24日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月24日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項 ①配当財産の種類 金銭 ②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金40円 総額93,672,200円③剰余金の配当が効力を生じる日 2024年12月25日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、奥井一史、笹野幸明、飯田明彦、三宅利幸、川上浩、桝村英孝及び原田英美子を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、田中博之、浜本光浩及び宮本文子を選任するものであります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、鈴木浩巳を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案16,4101520（注）１可決 97.42 第２号議案 奥井 一史15,5111,0510（注）３可決 92.09笹野 幸明16,4092670（注）３可決 97.42飯田 明彦16,5241520（注）３可決 98.10三宅 利幸16,5241520（注）３可決 98.10川上 浩16,5241520（注）３可決 98.10桝村 英孝16,5241520（注）３可決 98.10原田 英美子16,5101660（注）３可決 98.02 第３号議案 田中 博之16,4062700（注）３可決 97.40浜本 光浩15,7349420（注）３可決 93.41宮本 文子16,5181580（注）３可決 98.06第４号議案 鈴木 浩巳16,5241520（注）３可決 98.10（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |