| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社オークファン |
| EDINETコード、DEI | E27394 |
| 証券コード、DEI | 3674 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社オークファン |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月24日 (2) 決議事項の内容（会社提案） 第１号議案 取締役５名選任の件取締役として、武永修一、石丸啓明、海老根智仁、門脇英晴及び牧野正幸を選任するものです。 第２号議案 監査役３名選任の件監査役として、西澤裕之、松本武及び御厨景子を選任するものです。 第３号議案 取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件譲渡制限付株式の付与のために対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、2013年１月24日開催の臨時株主総会において承認された年額200,000千円以内の報酬等の額とは別枠で年額200,000千円以内とし、対象取締役への具体的な支給の時期及び分配については、取締役会において決定するものです。 （株主提案）第４号議案 定款一部変更（本社移転）の件当社定款に以下の条文を追加するものです。 第３条 本店の所在地 当会社は、本店を埼玉県入間郡三芳町の倉庫に置く 第５号議案 自己株式取得の件本定時株主総会から300日以内に当社普通株式、当社社長持分のうち総数100万株（購入金額上限10億円）を取得し、自社（自己株口）49万株と合わせ消去する。 当社社長が売却を拒否した場合は、市場にて150万株（購入金額上限15億円）を取得し、自社（自己株口）49万株と合わせ消去するものです。 第６号議案 定款一部変更（経営計画）の件当社定款に以下の条文を追加するものです。 第８章 経営計画 第１条 中期経営計画を４年ごとに策定し開示する (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案（会社提案）取締役５名選任の件 (注)１ 武永修一63,0081,642―可決97.29 石丸啓明63,861789―可決98.61 海老根智仁63,845805―可決98.59 門脇英晴63,833817―可決98.57 牧野正幸63,837813―可決98.57 第２号議案（会社提案） 監査役３名選任の件 (注)１ 西澤裕之63,887763―可決98.65 松本武63,885765―可決98.65 御厨景子63,899751―可決98.67 第３号議案（会社提案）取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件62,6971,953― (注)１可決96.81第４号議案（株主提案）定款一部変更（本社移転）の件5,87258,774― (注)２否決9.07第５号議案（株主提案）自己株式取得の件6,07058,576― (注)１否決9.37第６号議案（株主提案）定款一部変更（経営計画）の件 5,99458,652― (注)２否決9.26 (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |