| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 人・夢・技術グループ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E36223 |
| 証券コード、DEI | 9248 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 人・夢・技術グループ株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月24日開催の第３回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年12月24日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 剰余金の処分に関する事項 1. 期末配当に関する事項 （1）配当財産の種類 金銭 （2）配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式1株につき金60円とする。 なお、配当総額は、555,703,380円 （3）剰余金の配当が効力を生じる日 2024年12月25日 第２号議案 定款一部変更の件 本定時株主総会終結の時をもって、買収防衛策を継続せず、廃止することに伴い、定款第8 章（第 46 条）を削除する。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に、永冶泰司、野本昌弘、野村英雄、塩釜浩之、加藤 聡の５名を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)無効数（個）決議の結果賛成比率可否 第１号議案剰余金の処分の件64,8963,2010095.3% (注)１可決 第２号議案定款一部変更の件64,6683,4290095.0% (注)２可決 第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件永冶泰司62,9595,1380092.5% (注)３可決野本昌弘63,0015,0960092.5%可決野村英雄64,4243,6730094.6%可決塩釜浩之64,3353,7620094.5%可決加藤聡64,4103,6870094.6%可決 (注) １． 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２． 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成による。 ３． 第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 |