| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社マミーマート |
| EDINETコード、DEI | E03173 |
| 証券コード、DEI | 9823 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社マミーマート |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月20日開催の当社第59期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 2024年12月20日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 新設分割計画承認の件新設する株式会社マミーマートに当社の営む「マミーマート」「生鮮市場ＴＯＰ！」「マミープラス」の運営及び関連事業に関する権利義務を承継させる新設分割を行う。 第２号議案 定款一部変更の件持株会社体制への移行に伴い、商号及び目的を変更するため、定款第１条（商号）及び第２条（目的）について所要の変更および一部追加を行う。 第３号議案 取締役10名選任の件取締役として、岩崎裕文氏、斯波範雄氏、青木繁氏、木場田裕樹氏、原修氏、清水大輔氏、若林寛氏、東野和彰氏、永井美保子氏、柳好美氏を選任する。 第４号議案 監査役４名選任の件監査役として、石黒一広氏、佐世芳氏、岩崎厚宏氏、池原元宏氏を選任する。 第５号議案 会計監査人選任の件会計監査人として、海南監査法人を選任する。 第６号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件2023年３月31日をもって辞任により退任した大塚耕平氏、本総会終了の時をもって退任する小野瀬有氏に対し退職慰労金を贈呈する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決される為の要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果および賛成割合（％） 第１号議案88,75347099.76可決 第２号議案88,76238099.77可決 第３号議案 岩崎 裕文88,509291099.48可決斯波 範雄88,75743099.76可決青木 繁88,76337099.77可決木場田 裕樹88,76337099.77可決原 修88,76337099.77可決清水 大輔88,76337099.77可決若林 寛88,75941099.76可決東野 和彰88,75347099.76可決永井 美保子88,75743099.76可決柳 好美88,75941099.76可決第４号議案 石黒 一広88,76040099.77可決佐世 芳88,72674099.73可決岩崎 厚宏88,519281099.49可決池原 元宏88,76040099.77可決第５号議案88,76733099.77可決第６号議案88,452348099.42可決 （注） 決議事項が可決される為の要件は次のとおりです。 第１号議案および 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成です。 第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。 第５号議案および第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は集計しておりません。 以上 |