| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社エスケーエレクトロニクス |
| EDINETコード、DEI | E02346 |
| 証券コード、DEI | 6677 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社エスケーエレクトロニクス |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月24日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 ① 配当財産の種類 金銭 ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき109円 配当総額 1,147,838,452円 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年12月25日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、石田昌德、石田敬輔、上野篤雄、向田泰久、 橋本昌典、阿部和香、奥田正男を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件 監査等委員である取締役として、前野隆一、中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄、神服佐知子を 選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件67,956666309 (注)１可決97.77 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件 (注)２ 石田 昌德67,5591,066309可決97.20石田 敬輔67,3651,260309可決96.92上野 篤雄67,4231,202309可決97.00向田 泰久67,5081,117309可決97.12橋本 昌典67,4351,190309可決97.02阿部 和香67,5381,087309可決97.16奥田 正男67,3801,245309可決96.94 第３号議案監査等委員である取締役５名選任の件 (注)２ 前野 隆一66,0572,563309可決95.04中野 雄介67,6201,000309可決97.29佐々木 真一郎67,5831,037309可決97.24立石 知雄67,726894309可決97.44神服 佐知子67,727893309可決97.44 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |