| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ホウライ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04691 |
| 証券コード、DEI | 9679 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ホウライ株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月23日開催の当社第141期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月23日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件１．配当財産の種類金銭２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社株式１株につき66円総額 92,142,534円３．効力発生日2024年12月24日 第２号議案 取締役８名選任の件取締役として、寺本敏之、小野直樹、萩尾哲也、森川禎一、大嶋雅樹、柴田征範、武藤隆明、飴善晶子の各氏を選任する。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、森尻善雄氏を選任する。 第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件退任監査役斎藤淳一氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準にしたがい相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決要件決議結果及び賛成割合（％） 第１号議案11,100120（注１）可決 99.89 第２号議案 （注２） 寺本 敏之11,102100 可決 99.91小野 直樹11,10570 可決 99.93萩尾 哲也11,10660 可決 99.94森川 禎一11,10750 可決 99.95大嶋 雅樹11,10660 可決 99.94柴田 征範11,10660 可決 99.94武藤 隆明11,101110 可決 99.90飴善 晶子11,099130 可決 99.88 第３号議案 （注２） 森尻 善雄11,10480 可決 99.92第４号議案10,7303820（注１）可決 96.56 各議案の可決要件は次のとおりです。 （注１） 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 （注２） 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |