| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ジェノバ |
| EDINETコード、DEI | E38541 |
| 証券コード、DEI | 5570 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ジェノバ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月24日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月24日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の配当の件期末配当に関する事項①配当財産の種類金銭といたします。 ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式 １株につき金５円00銭配当総額 69,315,000円③剰余金の配当が効力を生じる日2024年12月25日 第２号議案 取締役３名選任の件取締役として、戸上敏、細谷素之、長尾隆史の３氏を選任するものであります。 第３号議案 会計監査人選任の件会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、本総会の終結の時をもって任期満了により退任になりますので、新たにアーク有限責任監査法人を会計監査に選任するものであります。 第４号議案 退任取締役に対し役員退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって退任する取締役河野芳道氏に、在任中の功労に報いるため当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金を贈呈するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金の配当の件113,499442－（注）１可決 99.59 第２号議案取締役３名選任の件 戸上 敏113,192754－（注）２可決 99.31細谷 素之113,046900－ 可決 99.18長尾 隆史113,025921－ 可決 99.17 第３号議案会計監査人選任の件113,254687－（注）１可決 99.37第４号議案退任取締役に対し役員退職慰労金贈呈の件112,6401,306－（注）１可決 98.83（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |