| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本ファルコム株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E05360 |
| 証券コード、DEI | 3723 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日本ファルコム株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月19日開催の第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月19日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金20円 総額205,594,080円 ロ 効力発生日 2024年12月20日 第２号議案 取締役５名選任の件 取締役として、近藤季洋、石川三恵子、草野孝之、中野貴司、谷逸平を選任する。 第３号議案 監査役２名選任の件 監査役として、村山富男及び中原嘉伸を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件63,1219080 (注)１可決(97.35%) 第２号議案取締役５名選任の件 (注)２ 近藤 季洋63,0419880可決(97.23%)石川 三恵子63,5604690可決(98.03%)草野 孝之63,5604690可決(98.03%)中野 貴司63,5614680可決(98.03%)谷 逸平63,5594700可決(98.03%) 第３号議案監査役２名選任の件 (注)２ 村山 富男63,6893400可決(98.23%)中原 嘉伸59,3094,7200可決(91.47%) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上 |