| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社学研ホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E00707 |
| 証券コード、DEI | 9470 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社学研ホールディングス |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月20日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件以下のとおり定款変更を行う。 ①大規模買付ルール（買収防衛策）を継続せず、有効期限である本定時株主総会終結の時をもって廃止とするため、株式会社の支配に関する基本方針を実現するための取組みについて現行定款第６条を削除②相談役制度廃止のため、相談役について現行定款第30条を削除③上記削除に伴う条数の繰り上げ 第２号議案 取締役12名選任の件取締役として、宮原博昭、福住一彦、小早川仁、安達快伸、五郎丸徹、百田顕児、山本教雄、細谷仁詩、山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Bentonの各氏を選任する。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、藤島拓也氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案定款一部変更の件299,9491,4830 (注)１可決95.95 第２号議案取締役12名選任の件 (注)２ 宮原 博昭270,08131,3510可決86.39福住 一彦291,28510,1470可決93.18小早川 仁291,6889,7440可決93.31安達 快伸286,73914,6930可決91.72五郎丸 徹291,42310,0090可決93.22百田 顕児291,42410,0080可決93.22山本 教雄291,6949,7380可決93.31細谷 仁詩291,39410,0380可決93.21山田 徳昭242,79158,6410可決77.66城戸 真亜子242,69458,7390可決77.63伊能 美和子291,4809,9530可決93.24Caroline F. Benton291,4609,9730可決93.23 第３号議案監査役１名選任の件 藤島 拓也284,11517,3170可決90.88 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |