| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社タカトリ |
| EDINETコード、DEI | E01715 |
| 証券コード、DEI | 6338 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社タカトリ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月20日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (１) 当該株主総会が開催された年月日2024年12月20日(２) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項（1）配当財産の種類金銭（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項並びにその総額当社普通株式１株につき金40円 総額218,404,920円（3）剰余金の配当が効力を生じる日2024年12月23日 第２号議案 取締役５名選任の件取締役として増田誠、松田武晴、重富謙一、正岡智明、川村真の５氏を選任する。 第３号議案 監査役３名選任の件監査役として大島章良、山田磯子、岸部輝一の３氏を選任する。 (３) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成割合(％)可否要件決議結果 第１号議案26,9751,175－95.83（注）１可決 第２号議案 （注）２ 増田 誠27,1261,024－96.36可決松田 武晴27,209941－96.66可決重富 謙一27,250900－96.80可決正岡 智明27,226924－96.72可決川村 真27,222928－96.70可決 第３号議案 （注）２ 大島 章良27,401749－97.34可決山田 磯子27,319831－97.05可決岸部 輝一27,411739－97.37可決（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由株主総会前日までの事前行使分及び株主総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |