| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本調理機株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E36991 |
| 証券コード、DEI | 2961 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日本調理機株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月20日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金160円 総額177,522,560円ロ 効力発生日 2024年12月23日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として齋藤有史氏、三島博史氏、飯島裕氏、猪野田光裕氏、松浦宏文氏の５名を選任する。 第３号議案 監査等委委員である取締役４名選任の件監査等委員として鈴木克明氏、三井聡氏、小粥純子氏、宮島哲也氏の４名を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金処分の件9,712100 (注)１可決99.86 第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 (注)２ 齋藤 有史9,700220 可決99.73三島 博史9,700220 可決99.73飯島 裕9,700220 可決99.73猪野田 光裕9,700220 可決99.73松浦 宏文9,687350 可決99.60 第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 (注)２ 鈴木 克明9,705170可決99.78三井 聡9,699230 可決99.72小粥 純子9,697250 可決99.70宮島 哲也9,699230 可決99.72 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |