【EDINET:S100V00X】臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社アンビスホールディングス
EDINETコード、DEIE35140
証券コード、DEI7071
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社アンビスホールディングス
提出理由 １【提出理由】
当社は、2024年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日2024年12月20日
(2) 決議事項の内容
第１号議案　剰余金の処分の件　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　当社普通株式１株につき金４円　　　　　　総額　391,436,576円　　　　ロ　効力発生日　　　　　　2024年12月23日
第２号議案　取締役５名選任の件取締役として、柴原慶一、山口真吾、牛込伸隆、山田剛史及び本多則惠を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件社外監査役として、阿部信一郎を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)
第１号議案剰余金の処分の件893,2163,4050
(注)１可決99.62
第２号議案取締役５名選任の件柴原　慶一889,7036,244674
(注)２可決99.23山口　真吾891,3635,2580可決99.41牛込　伸隆867,41229,2060可決96.74山田　剛史891,2245,3970可決99.40本多　則惠891,1965,4250可決99.39
第３号議案監査役１名選任の件阿部　信一郎892,2594,3620
(注)２可決99.51
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。