| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 粧美堂株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E23465 |
| 証券コード、DEI | 7819 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 粧美堂株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月19日 (2) 決議事項の内容議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、寺田一郎、寺田正秀、吉田浩太郎、豊倉忠明、 友田裕士及び斉藤政基を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 (注) 寺 田 一 郎105,0772,4480可決97.71寺 田 正 秀103,8533,6720可決96.57吉 田 浩太郎106,6748510可決99.20豊 倉 忠 明106,6748510可決99.20友 田 裕 士106,6558700可決99.18斉 藤 政 基106,6259000可決99.15 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |