| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社フォーシーズＨＤ |
| EDINETコード、DEI | E05395 |
| 証券コード、DEI | 3726 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社フォーシーズＨＤ |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年12月20日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件(１) 再生可能エネルギー事業に参入しており、事業目的を明確にするため新たに目的を追加するものであります。 第２号議案 定款一部変更の件(２)将来における機動的な資本政策を遂行可能とするために、発行可能株式総数を現行の12,000,000株から 40,000,000株に変更するものであります。 第３号議案 取締役６名選任の件 取締役として、寺田智美、松野博彦、浦太介、立川光昭、神谷将史、寺前卓を選任するものであります。 第４号議案 会計監査人選任の件 会計監査人として、監査法人ウィズを選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案定款一部変更の件(１)83,1944880 (注)１可決99.40 第２号議案定款一部変更の件(２)82,8288540 (注)１可決98.96 第３号議案取締役６名選任の件 (注)２ 寺田 智美83,0766060可決99.26松野 博彦82,9577250可決99.11浦 太介83,0706120可決99.25立川 光昭82,9787040可決99.14神谷 将史82,9886940可決99.15寺前 卓83,0316510可決99.20第４号議案会計監査人選任の件83,1265560 (注)３可決99.32 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |