| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社東陽テクニカ |
| EDINETコード、DEI | E02672 |
| 証券コード、DEI | 8151 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社東陽テクニカ |
| 提出理由 | 2024年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月20日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1株につき金43円 925,872,431円 ロ 効力発生日 2024年12月23日第2号議案 取締役3名選任の件 取締役として、小野寺充氏、今泉良通氏、西勝也氏を選任する。 第3号議案 監査役2名選任の件 監査役として、澁谷信氏、藤原久美子氏を選任する。 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度を改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第1号議案剰余金処分の件150,045870 (注)1可決99.94第2号議案取締役3名選任の件 (注)2 小野 寺充149,8123200可決99.78今泉 良通149,8243080可決99.79西 勝也149,9361960可決99.86第3号議案監査役2名選任の件 (注)2 澁谷 信149,8412910可決99.80藤原久美子149,8622700可決99.82第4号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件134,83615,2960 (注)1可決89.81 (注)1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主 の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |