| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ＣＥホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E05233 |
| 証券コード、DEI | 4320 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社ＣＥホールディングス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月20日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月20日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 資本準備金の額の減少の件① 資本準備金の額の減少の理由当社は、株主の皆様への利益還元を一層強化するため、新たな株主還元方針を決定いたしました。 当該株主還元方針の実行を含めた財務戦略上の柔軟性・弾力性を確保することを目的として、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。 ② 資本準備金の額の減少の内容減少する資本準備金の額資本準備金1,289,041,990円のうち400,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を889,041,990円といたします。 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2024年12月20日 第２号議案 剰余金処分の件① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき 金18.0円配当総額 金272,164,266円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2024年12月23日 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、杉本惠昭、新里雅則、松澤好隆、芳賀恵一、田口常仁、及び福井誠を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として、出原丈二を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合） 第１号議案108,1639640（注）１可決（99.12％） 第２号議案108,8632640（注）１可決（99.76％） 第３号議案 （注）２ 杉本 惠昭105,5323,5950 可決（96.71％）新里 雅則107,2631,8640 可決（98.29％）松澤 好隆106,8512,2760 可決（97.91％）芳賀 恵一106,8582,2690 可決（97.92％）田口 常仁106,8612,2660 可決（97.92％）福井 誠103,3235,8040 可決（94.68％）第４号議案 （注）２ 出原 丈二106,9702,1570 可決（98.02％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分並びに当日出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日の出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |