| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本乾溜工業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00276 |
| 証券コード、DEI | 1771 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 日本乾溜工業株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月20日開催の当社第87期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日2024年12月20日 (2) 当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額株式の種類１株当たり金額配当金の総額当社普通株式19円00銭94,185,774円当社第１回優先株式10円00銭20,000,000円 ロ 剰余金の配当が効力を生じる日2024年12月23日 第２号議案 取締役５名選任の件 兼田智仁、大谷友昭、濵田雄幸、春山九州男及び宇野耕を取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査役３名選任の件 前島顕吾、熊谷善昭及び児玉邦康を監査役に選任するものであります。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 池田早織を補欠監査役に選任するものであります。 第５号議案 役員賞与支給の件 当期末時点の取締役５名（うち社外取締役２名）及び監査役３名に対し、役員賞与として、支給総額17,025,000円（取締役分15,975,000円（うち社外取締役分750,000円）、監査役分1,050,000円）を支給するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％) 第１号議案 剰余金の処分の件 33,371 391 0 (注)１ 可決 （98.84） 第２号議案 取締役５名選任の件 兼田智仁 大谷友昭 濵田雄幸 春山九州男 宇野耕 33,00833,02333,51833,34833,136 754739244414626 00000 (注)２ 可決可決可決可決可決 （97.77）（97.81）（99.28）（98.77）（98.15） 第３号議案 監査役３名選任の件 前島顕吾 熊谷善昭 児玉邦康 33,46033,45533,480 302307282 000 (注)２ 可決可決可決 （99.11）（99.09）（99.16） 第３号議案 補欠監査役１名選任の件 池田早織 33,179 583 0 (注)２ 可決 （98.27）第４号議案 役員賞与支給の件 33,212 5500 (注)１ 可決 （98.37） (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 |