| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社マイクロアド |
| EDINETコード、DEI | E37742 |
| 証券コード、DEI | 9553 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社マイクロアド |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月20日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月20日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、渡辺健太郎、田中宏幸、榎原良樹の３名を選任する。 第２号議案 資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の処分の件１．資本準備金の額の減少の内容 資本準備金の額を減少し、減少する資本準備金の額と同額を、その他の資本剰余金に振り替えるものです。 (１)減少する資本準備金の額 542,952,577円 (２)資本準備金の額の減少の効力を生ずる日 2024年12月31日（予定）２．剰余金処分の内容 会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、上記１による振り替え後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を解消するものです。 (１)減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 372,952,577円 (２)増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 372,952,577円 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）無効・棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 （注）１ 渡辺 健太郎173,74617,425－ 可決 90.80田中 宏幸186,1135,058－ 可決 97.28榎原 良樹186,2014,970－ 可決 97.32 第２号議案187,8003,35615（注）２可決 98.16（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |