| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社システムソフト |
| EDINETコード、DEI | E02858 |
| 証券コード、DEI | 7527 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社システムソフト |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月18日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件 監査等委員会設置会社へ移行いたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会 および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行う こと、株主総会および取締役会における招集手続き、議長選任について柔軟な対応を可能とする ための規定の変更を行うこと、条文の新設および削除に伴い、条数の変更を行うこととする。 第２号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件 第１号議案が原案どおり承認可決され同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件と して、監査等委員でない取締役として、吉尾春樹、石川雅浩、大村浩次、及びOngole Pavanを 選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 第１号議案が原案どおり承認可決され同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件と して、監査等委員である取締役として、泉和文、高橋裕次郎及び浅子正明を選任する。 第４号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件 第１号議案が原案どおり承認可決され同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件と して、監査等委員でない取締役の報酬額を年額226,800千円以内（ただし、使用人給与分を含ま ない。 ）に改定する。 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第１号議案が原案どおり承認可決され同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件と して、監査等委員である取締役の報酬額を年額56,000千円以内に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案391,22020,5590 (注)１可決(94.36) 第２号議案 (注)２ 吉尾 春樹285,904125,8950 可決(68.96) 石川 雅浩314,53597,2640 可決(75.86) 大村 浩次313,77598,0240 可決(75.68) Ongole Pavan359,57352,2260 可決(86.72) 第３号議案 (注)２ 泉 和文361,22350,5360 可決(87.12) 高橋 裕次郎334,47477,2850 可決(80.67) 浅子 正明350,92260,8370 可決(84.64)第４号議案368,21743,5620 (注)３可決(88.81)第５号議案368,77443,0250 (注)３可決(88.94) (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した議決権の３分の２以上の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成であります。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ４．「賛成の割合」は以下にて算出しております。 賛成の割合＝前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成と確認ができた議決権の数前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権の数 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |