| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社コロプラ |
| EDINETコード、DEI | E27062 |
| 証券コード、DEI | 3668 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社コロプラ |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月20日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月20日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額１株につき金20円 総額 2,567,316,120円ロ 効力発生日2024年12月24日 第２号議案 定款一部変更の件 経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築するため、上席執行役員制度を導入することに伴い、当社定款につきまして、所要の変更を行うものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、馬場功淳、宮本貴志、原井義昭、坂本佑、栁澤孝旨及び武田雅子の６名を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 監査等委員である取締役として、阿部美寿穂を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金の処分の件1,038,23621,0572,049（注）１可決 97.82 第２号議案定款一部変更の件1,052,5426,7522,049（注）２可決 99.17 第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 馬場 功淳815,762243,5262,049（注）３可決 76.86宮本 貴志813,274246,0142,049可決 76.63原井 義昭907,818151,4762,049可決 85.53坂本 佑907,641151,6532,049可決 85.52栁澤 孝旨784,635274,6582,049可決 73.93武田 雅子1,050,3758,9192,049可決 98.97第４号議案監査等委員である取締役１名選任の件 阿部 美寿穂1,024,41034,8692,049（注）３可決 96.52（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 以 上 |