| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社デコルテ・ホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E36629 |
| 証券コード、DEI | 7372 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 株式会社デコルテ・ホールディングス |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月19日開催の当社第８期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日2024年12月19日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 取締役５名選任の件取締役として、新井賢二、新敬史、中曽根玲子（戸籍上の氏名：市川玲子）、松岡洋平及び奥山翔を選任する。 第２号議案 監査役３名選任の件監査役として、井上美樹、太田大三、小林克彦を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案 （注） 新井 賢二22,2172,982－可決 73.73新 敬史22,2562,943－可決 73.86中曽根 玲子（戸籍上の氏名：市川 玲子）22,2752,924－可決 73.92松岡 洋平22,2452,954－可決 73.82奥山 翔22,2662,933－可決 73.89 第２号議案 （注） 井上 美樹24,340858－可決 80.78太田 大三24,342856 可決 80.78小林 克彦24,322876－可決 80.72（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。 以 上 |