| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ホソカワミクロン株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01676 |
| 証券コード、DEI | 6277 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | ホソカワミクロン株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月17日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金70円 総額1,038,522,940円 ロ 効力発生日 2024年12月18日 第２号議案 資本準備金の額の減少の件今後の資本政策の機動性・柔軟性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替える。 資本準備金の額の減少の内容 イ 減少する資本準備金の額 資本準備金3,206,917,643円のうち3,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に 振り替え、減少後の資本準備金の額を206,917,643円とする。 ロ 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 2025年２月28日 第３号議案 取締役８名選任の件 取締役として、細川晃平、井上鉄也、猪ノ木雅裕、辻本広行、藤岡龍生、佐藤ゆかり、下坂厚子、 星谷哲男の８氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案剰余金の処分の件119,851950 (注)１可決99.67 第２号議案資本準備金の額の減少の件119,7701760 (注)１可決99.60 第３号議案取締役８名選任の件 (注)２ 細川晃平119,5094370 可決99.39 井上鉄也117,5254381,983 可決97.74 猪ノ木雅裕117,5314321,983 可決97.74 辻本広行117,5643991,983 可決97.77 藤岡龍生118,7631,1820 可決98.77 佐藤ゆかり117,5102,4360 可決97.72 下坂厚子117,4615021,983 可決97.68 星谷哲男117,4814821,983 可決97.70 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |