| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | アクセルマーク株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E05707 |
| 証券コード、DEI | 3624 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | アクセルマーク株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月20日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024年12月20日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件１．当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加する。 ２．当社の将来の機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするため、現行定款第６条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を30,000,000株から42,000,000株に変更する。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）２名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、松川裕史、村上嘉浩を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、垣花直樹、生駒成、田中紀行を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び(賛成の割合) 第１号議案 53,3314,257－ (注)１可決92.62(％) 第２号議案 (注)２ 松川 裕史52,6214,967－可決91.37(％)村上 嘉浩52,1775,411－可決90.60(％) 第３号議案 (注)２ 垣花 直樹53,0314,552－可決92.09(％)生駒 成53,0204,563－可決92.08(％)田中 紀行53,0884,495－可決92.19(％) (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |