| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | BEENOS株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E03437 |
| 証券コード、DEI | 3328 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | BEENOS株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年12月20日 (2) 決議事項の内容 ＜会社提案＞ 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名選任の件 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 なお、株主提案による 第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）２名選任の件」につきましては、2024年12月18日付で提案株主より同議案に係る株主提案を取り下げる旨の書面を受領し、2024年12月19日付で取締役会決議により当該取り下げについて同意致しましたので、決議事項としておりません。 また、第４号議案「定款一部変更の件」、第５号議案「剰余金の処分の件」、第６号議案「自己株式の取得の件」及び第７号議案「取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件」につきましては、2024年12月19日付で提案株主より各議案に係る株主提案を取り下げる旨の書面を受領し、同日付で取締役会決議により当該取り下げについて同意致しましたので、決議事項としておりません。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名選任の件 (注)１ 直井 聖太70,01217,0551,876可決78.3仙頭 健一75,54611,5211,876可決84.5三浦 敦佑75,58011,4871,876可決84.5西 直史79,4507,6171,876可決88.8 第２号議案監査等委員である取締役１名選任の件 (注)１ 大澤 玄79,4277,6401,876可決88.8 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２． 第３号議案、第４号議案、第５号議案、第６号議案及び第７号議案については、株主提案が取り下げられ、決議事項ではないため、議決権数を集計しておりません。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |