| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | アイビーシー株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E31754 |
| 証券コード、DEI | 3920 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | アイビーシー株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年12月20日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 2024年12月20日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭といたします。 ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金４円 総額は22,117,764円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2024年12月23日 第２号議案 取締役７名選任の件取締役として、加藤裕之、小田成、太田祐樹、梶本繁昌、天野信之、東常夫、由利孝の７名を選任するものであります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、角泰志を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％） 第１号議案剰余金処分の件35,166304-（注）１可決 99.14 第２号議案取締役７名選任の件 加藤 裕之 小田 成 太田 祐樹 梶本 繁昌 天野 信之 東 常夫 由利 孝 34,687 35,326 35,325 35,316 35,374 35,363 35,366 783 144 145 154 96 107 104 - - - - - - - （注）２ 可決 97.79 可決 99.59 可決 99.59 可決 99.57 可決 99.73 可決 99.70 可決 99.71 第３号議案補欠監査役１名選任の件 角 泰志 35,376 94 （注）２ 可決 99.73 （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |