| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 三洋貿易株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02548 |
| 証券コード、DEI | 3176 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 三洋貿易株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2024年12月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年12月19日 (2) 決議事項の内容 第１号議案 取締役（監査等委員である者を除く。 ）６名選任の件 取締役（監査等委員である者を除く。 ）として、新谷正伸、平澤光康、大谷隆一、難波嘉己、杉原弘隆、 小河光生の６名を選任する。 第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、杉田喜逸を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％) 第１号議案取締役（監査等委員である者を除く。 ）６名選任の件 (注)１ 新谷正伸平澤光康大谷隆一難波嘉己杉原弘隆小河光生 210,429210,937210,732210,931210,710209,7183,1272,6192,8242,6252,8463,838000000可決可決可決可決可決可決96.8997.1297.0397.1297.0296.56 第２号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)１ 杉田喜逸 213,0045850可決98.06 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |